• Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?

    BildMit E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

    5. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Rechtsanwälte
    KYC-Check nach § 11 GwG als Rechtsanwalt sicher durchführen:
    > Zeitpunkt der Identifizierung
    > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
    > KYC-Check bei natürlichen Personen
    > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften
    > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften
    > Anwaltstätigkeit im Bereich M&A und Steuerangelegenheiten
    > Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten:
    > Mehrstufige Beteiligungsstrukturen
    > Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
    > Börsennotierte Gesellschaften
    > Transparenzregister § 18 GwG
    > Typische Verdachtsmomente, die Sie als Rechtsanwalt beachten
    müssen
    > Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

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    Unsere Preise:
    E-Learning Basis: 46,- EUR pro Person zzgl. MwSt

    E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,- EUR

    Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte .

    Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

    Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

    Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

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    E-Learning Geldwäscheprävention Rechtsanwälte

    veröffentlicht am 9. April 2020 auf News bloggen in der Rubrik Presse - News
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